香港公司开马来西亚汇丰银行账户,需要的资料介绍
马来西亚汇丰银行开户需要提供哪些资料呢?
如下:
1. 香港/新加坡/马来西亚公司全套资料完整(CI、BR、NNC1,M&A章程一本)
2. 国内公司营业执照复印件
3. 国内公司银行账单 (近3个月公司银行流水或提供比较大3个月银行流水)
4. 销售合同+发票及采购合同+发票、报关单(如有),提单(如有),增值税发票对应的2-3份
5. 股东&董事护照或身份证
6. 提供客户调查表KYC
1.收款应注意问题:不要接收政治不稳定的国家或者地区、不要为没有真实贸易往来的朋友代收账款、不要接收受美国制裁的一些国家或者地区的款项、每一笔收款都要有对应的销售合同。
2. 转账应注意问题:不要转入政治不稳定的国家或者地区、不要一次性转出所收到的款项(同一笔交易,大笔收款,大笔转出)、不要跟有换汇可能的账户进行入账出账、每一笔转出都要有对应的销售合同
3. 保持账户随时有3-6万港币余额,账户保持1个月有3-6次的交易记录。
4. 每年及时提供更新的公司年审文件,审计报告给银行。
5. 常备2-3套齐全的贸易合同单据以便银行抽查(近6个月)。
6. 尽量避免公私账目互转。
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